Monaco lutte activement contre le blanchiment d’argent
25 January 2024
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| Catherine: | Le 18 janvier, le journal Le Monde a publié une enquête sur la lutte que mène depuis quelques mois la Principauté de Monaco contre le blanchiment d’argent. La cause de ces réformes est la publication il y a un peu plus d’un an, en décembre 2022, d’un rapport du Conseil de l’Europe mettant en avant les vulnérabilités et défaillances des outils de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Monaco a ainsi été décrite comme une « cible de choix pour les flux financiers suspects » et risque d’être prochainement ajoutée sur la « liste grise » établie par le Groupe d’action financière (GAFI), un organisme intergouvernemental, ce qui ternirait considérablement la réputation de cet État en tant que place financière. Monaco a donc décidé d’adopter plusieurs lois ces douze derniers mois pour combler les lacunes de sa législation en matière de lutte contre la corruption. |